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    以個(gè)人名義注冊(cè)香港公司需要辦理境外投資備案/外匯登記嗎？
    
              
    注冊(cè)香港公司也屬于注冊(cè)境外公司，我們都知道境內(nèi)企業(yè)出海投資是需要辦理相關(guān)備案手續(xù)，境外投資備案（如ODI備案）或外匯登記（如37號(hào)文登記）。但如果以境內(nèi)個(gè)人名義注冊(cè)香港公司是否需要辦理ODI備案或37號(hào)文登記呢？個(gè)人注冊(cè)香港公司是否需要登記備案？從相關(guān)政策規(guī)定來看，大陸個(gè)人注冊(cè)香港公司是不需要進(jìn)行登記備案的，只需要滿足香港公司注冊(cè)的相關(guān)條件，遵循辦理流程正常辦理就可以成功注冊(cè)公司。但是需要注意的是...
    
          
    
      
    
            

      
      
      
    
        
    
			
            
    
                
    個(gè)人注冊(cè)香港公司是否需要登記備案？
    
                個(gè)人注冊(cè)香港公司是否需要登記備案？
                
    注冊(cè)香港公司也屬于注冊(cè)境外公司，我們都知道境內(nèi)企業(yè)出海投資是需要辦理相關(guān)備案手續(xù)，境外投資備案（如ODI備案）或外匯登記（如37號(hào)文登記）。但如果以境內(nèi)個(gè)人名義注冊(cè)香港公司是否需要辦理ODI備案或37號(hào)文登記呢？

    個(gè)人注冊(cè)香港公司是否需要登記備案？
    從相關(guān)政策規(guī)定來看，大陸個(gè)人注冊(cè)香港公司是不需要進(jìn)行登記備案的，只需要滿足香港公司注冊(cè)的相關(guān)條件，遵循辦理流程正常辦理就可以成功注冊(cè)公司。
    但是需要注意的是：境外投資備案是否需要辦理主要是看個(gè)人的錢是不是需要從境內(nèi)轉(zhuǎn)到境外。個(gè)人設(shè)立香港公司或者其他離岸公司，如果單純做貿(mào)易，不需要對(duì)注冊(cè)資本進(jìn)行實(shí)繳（香港、新加坡等地公司不需要實(shí)繳），那么就不涉及錢轉(zhuǎn)出去的問題，自然這種情況是不需要進(jìn)行境外投資備案的。如果個(gè)人設(shè)立的境外公司要進(jìn)行海外投資、持有資產(chǎn)等，涉及到大額資金從國內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)入到境外公司賬戶中去，那么就需要進(jìn)行境外投資備案，否則錢沒有辦法出境。

    最常見的境外投資備案是ODI備案和37號(hào)文備案。下面我們將簡(jiǎn)單介紹下這兩種備案在何種情況下適用。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    ODI備案
    
                ODI備案
                
    ODI，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。
    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，境內(nèi)的非國有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易的，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)（涉及到國資的企業(yè)還要獲得國資委的批復(fù)）。

    ODI項(xiàng)目落地階段辦理流程如下：
    1、國資委審批次年度投資計(jì)劃（央企試用）；
    2、項(xiàng)目前期接洽境外投資申請(qǐng)準(zhǔn)備；
    3、向發(fā)改委、商務(wù)部進(jìn)行申請(qǐng)與備案；
    4、辦理境外直接投資外匯登記；
    5、付匯申請(qǐng)；
    6、外管部門/人民銀行資金出境約談；
    7、資金出境。
    由以上描述可知，只有完成ODI備案后，境內(nèi)資金才能出境進(jìn)行投資活動(dòng)。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    37號(hào)文登記
    
                37號(hào)文登記
                
    37號(hào)文的全稱是《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號(hào)），其主要規(guī)定的是境內(nèi)居民（境內(nèi)自然人），以投融資為目的，以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)權(quán)益出資，設(shè)立境外特殊目的公司，并通過特殊目的公司對(duì)境內(nèi)開展返程投資，應(yīng)向商業(yè)銀行申請(qǐng)外匯登記的相關(guān)問題。
    按照“37號(hào)文”法規(guī)規(guī)定，在境外融資上市架構(gòu)中，所有在境外架構(gòu)中持有股份的中國籍自然人都需要辦理37號(hào)文登記保證外匯合規(guī)，主要包括以下三類人：
    1、中國企業(yè)創(chuàng)始人；
    2、中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東；
    3、中國企業(yè)上市前的ESOP激勵(lì)已行權(quán)員工。

    在境外上市搭建紅籌/VIE架構(gòu)時(shí)，境內(nèi)自然人在設(shè)立了境外控股公司后、設(shè)立WFOE之前，應(yīng)向外管局申請(qǐng)辦理境外投資外匯登記手續(xù)。37號(hào)文登記是目前我國境內(nèi)自然人唯一合法合規(guī)地持有境外公司股份的方法，并且登記后的37號(hào)文也是境外資金調(diào)回境內(nèi)的合規(guī)資金通道。

    注意：如果不辦理登記，境內(nèi)居民從特殊目的公司獲得的利潤和權(quán)益變現(xiàn)所得將難以調(diào)回境內(nèi)使用，而且，會(huì)造成WFOE與境外母公司之間的資金往來（利潤、出資等）均不合法，從而可能會(huì)對(duì)公司境外上市造成障礙。

    不管是ODI備案還是37號(hào)文登記，都是機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資的合規(guī)要求，中國企業(yè)必須了解投資國家的法律和法規(guī)框架，包括遵守當(dāng)?shù)胤?、稅收法?guī)和貿(mào)易政策。合規(guī)對(duì)于企業(yè)出海的成功和可持續(xù)性來說至關(guān)重要。
    
            
    
			
        
    
              
    
      
      
      
      
 
      

		
    
		
  
    

    


    
		
    
			
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      紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事
      
							
      
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      羅先生 GAITELY經(jīng)理
      
							
      
								在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
							
      
						
      
					
      
				
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      李先生 ?？低暱偨?jīng)理
      
							
      
								工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。
							
      
						
      
					
      
				
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