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    怎樣利用現(xiàn)有的境外投資備案政策讓資金合規(guī)出境，ODI備案介紹
    
              
    境外投資備案(OverseasDirectInvestment“ODI”)，即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。下面列舉兩種情況：境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司；境外并購(gòu)公司：以內(nèi)地公司作為并購(gòu)方的股東，在境外控股一家公司，需...
    
          
    
      
    
            

      
      
      
    
        
    
			
            
    
                
    什么是境外投資備案（ODI）
    
                什么是境外投資備案（ODI）
                
    境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。下面列舉兩種情況：
    境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司；
    境外并購(gòu)公司：以內(nèi)地公司作為并購(gòu)方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
    按照我國(guó)《境外投資管理辦法》，境外投資是指在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    辦理境外投資備案（ODI）需滿足的條件
    
                辦理境外投資備案（ODI）需滿足的條件
                
    根據(jù)我們辦理境外投資（ODI）備案的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，大部分企業(yè)只要滿足以下幾個(gè)申請(qǐng)條件，基本上就可以順利辦理境外投資備案：
    符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
    主體和成立時(shí)間符合要求：主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是，成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。
    股東背景、資金來源、投資要求真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查。
    財(cái)務(wù)要求：最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    需辦理ODI備案的條件
    
                需辦理ODI備案的條件
                
    1、國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司；
    2、企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行匯款操作；
    3、國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，需要開設(shè)銀行外匯賬戶；
    4、國(guó)內(nèi)企業(yè)同國(guó)外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)；
    5、內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    ODI備案的流程
    
                ODI備案的流程
                
    1、發(fā)改委立項(xiàng)（向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。）
    2、商務(wù)部審批發(fā)證（商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。）
    3、外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。）
    4、實(shí)施ODI。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    申請(qǐng)條件和所需資料
    
                申請(qǐng)條件和所需資料
                
    ODI備案申請(qǐng)條件：
    對(duì)外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，有盈利。
    對(duì)外投資備案需要申辦公司資產(chǎn)負(fù)債率低于70%。
    對(duì)外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。

    辦理ODI備案所需資料：
    境外投資備案表；
    企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
    有關(guān)補(bǔ)充材料，如：
    ① 對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程(合同、協(xié)議) ；
    ② 相關(guān)的董事會(huì)或出資決議；
    ③ 新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
    ④ 前期工作落實(shí)情況說明（包括：盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等）；
    ⑤ 并購(gòu)類對(duì)外投資需提交境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表；
    ⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書。
    
            
    
			
        
    
              
    
      
      
      
      
 
      

		
    
		
  
    

    


    
		
    
			
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    Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶
    
		
	
    

    

    
	
    
		
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      殷先生 富來森集團(tuán)經(jīng)理
      
							
      
								瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
							
      
						
      
					
      
				
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      紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事
      
							
      
								專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
							
      
						
      
					
      
				
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      羅先生 GAITELY經(jīng)理
      
							
      
								在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
							
      
						
      
					
      
				
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      李先生 海康威視總經(jīng)理
      
							
      
								工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。
							
      
						
      
					
      
				
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