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    辦理境外投資備案ODI需要分別向三大核準(zhǔn)審批部門準(zhǔn)備哪些資料？
    
              
    商務(wù)部門對ODI備案和審批工作重點(diǎn)，是對該境外項(xiàng)目的真實(shí)性和風(fēng)險性進(jìn)行評估，因此所需準(zhǔn)備的資料也與這些工作有關(guān)。由于境外項(xiàng)目的主體可以是商業(yè)并購，也可能是新設(shè)公司，因此對這兩種情況，需要準(zhǔn)備略有不同的文件。1.新設(shè)境外公司對新設(shè)立的境外公司投資，境內(nèi)投資人需要準(zhǔn)備《境外直接投資申請表》(該表中說明投資路徑、終目的的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目情況等多項(xiàng)內(nèi)容)，境外投資目的的公司章程、合同...
    
          
    
      
    
            

      
      
      
    
        
    
			
            
    
                
    商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案所需資料
    
                商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案所需資料
                
    商務(wù)部門對ODI備案和審批工作重點(diǎn)，是對該境外項(xiàng)目的真實(shí)性和風(fēng)險性進(jìn)行評估，因此所需準(zhǔn)備的資料也與這些工作有關(guān)。由于境外項(xiàng)目的主體可以是商業(yè)并購，也可能是新設(shè)公司，因此對這兩種情況，需要準(zhǔn)備略有不同的文件。
    1.新設(shè)境外公司
    對新設(shè)立的境外公司投資，境內(nèi)投資人需要準(zhǔn)備《境外直接投資申請表》(該表中說明投資路徑、終目的的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目情況等多項(xiàng)內(nèi)容)，境外投資目的的公司章程、合同、協(xié)議等，相關(guān)董事會決議(或出資決議)，經(jīng)審計(jì)的財務(wù)報表(境內(nèi)投資主體的審計(jì)報告)，前期工作落實(shí)情況說明(包括盡職調(diào)查報告、可行性研究報告，投資自己來源情況說明。投資環(huán)境分析等)，境內(nèi)投資真實(shí)性承諾書。
    2.并購境外公司
    對于并購境外公司的投資，境內(nèi)投資人需要填寫的《境外直接投資申請表》與新設(shè)境外企業(yè)須填寫的申請表差異不大，其注意差別在于對并購目的公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況和收購方案的說明上。同時，并購項(xiàng)目還需遞交《境外并購事項(xiàng)前期報告表》及相關(guān)材料，《境外并購事項(xiàng)前期報告表》的內(nèi)容同樣包括盡職調(diào)查、可行性研究報告、投資資金來源、投資環(huán)境分析等，并提供境外投資真實(shí)性承諾書。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    發(fā)改委核準(zhǔn)備案所需資料
    
                發(fā)改委核準(zhǔn)備案所需資料
                
    發(fā)改委對于ODI備案審核的工作重心放在境外項(xiàng)目本身上，其中包括風(fēng)險程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性等信息分析，并進(jìn)行全面評估。因此，需要提交發(fā)改委的資料也更多的房子投資人及境外投資項(xiàng)目上，而投資人需要提供的資料包括：
    1.投資主體的營業(yè)執(zhí)照
    2.投資主體新的財務(wù)報表(經(jīng)審計(jì))
    3.董事會決議或出資決議，項(xiàng)目盡職調(diào)查報告(需要有第三方咨詢機(jī)構(gòu)出具)
    4.自有資金證明
    5.投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)的意向書或框架協(xié)議等法律文書
    6.境外投資真實(shí)性承諾書

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    銀行部門外匯審核所需資料
    
                銀行部門外匯審核所需資料
                
    銀行作為鐘放款部門，不但需要自行平衡外幣的進(jìn)出總量，還需要獲得相關(guān)部門同意資金出境的批文(商務(wù)部和發(fā)改委出具的同意投資批文)，才能繼續(xù)辦理ODI備案審核的銀行部分工作。銀行部門主要負(fù)責(zé)ODI備案審核的部門為外匯管理局，所需文件包括：
    1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》
    2.外匯資金來源情況說明
    3.境內(nèi)投資主體材料(營業(yè)執(zhí)照及公司章程等)
    4.商務(wù)部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》等文件原件
    提交這些文件后，外管局也可能對大額資金出境情況進(jìn)行復(fù)核，主要是對投資人進(jìn)行約談，對投資資金來源及境外項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行說明。
    辦理境外投資備案并不是企業(yè)遞交申請就能夠?qū)徍送ㄟ^的，所以在申請前最好與專業(yè)機(jī)構(gòu)人士進(jìn)行溝通，根據(jù)專家意見準(zhǔn)備需要的證明資料，提高審核通過率。
    
            
    
			
        
    
              
    
      
      
      
      
 
      

		
    
		
  
    

    


    
		
    
			
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      殷先生 富來森集團(tuán)經(jīng)理
      
							
      
								瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
							
      
						
      
					
      
				
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      紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事
      
							
      
								專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
							
      
						
      
					
      
				
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      羅先生 GAITELY經(jīng)理
      
							
      
								在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
							
      
						
      
					
      
				
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      李先生 海康威視總經(jīng)理
      
							
      
								工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。
							
      
						
      
					
      
				
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