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    境外投資ODI備案監(jiān)管體系，不備案會產(chǎn)生哪些層面的后果
    
              
    境外投資ODI備案是為了有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資行為，讓境內(nèi)機構(gòu)（非個人）的境外投資合法化。關(guān)于ODI備案的監(jiān)管體系以及不做備案會產(chǎn)生哪些不良后果是大家都想了解的，下面我們就來聊一聊這方面的問題。ODI備案監(jiān)管體系ODI備案的監(jiān)管體系由三部分組成：商務(wù)部、發(fā)改委、外匯局。其職權(quán)和管理事項分別為：1、發(fā)改委，負責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批；2、商務(wù)部（廳...
    
          
    
      
    
            

      
      
      
    
        
    
			
            
    
                
    ODI備案監(jiān)管體系
    
                ODI備案監(jiān)管體系
                
    境外投資ODI備案是為了有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資行為，讓境內(nèi)機構(gòu)（非個人）的境外投資合法化。關(guān)于ODI備案的監(jiān)管體系以及不做備案會產(chǎn)生哪些不良后果是大家都想了解的，下面我們就來聊一聊這方面的問題。

    ODI備案監(jiān)管體系
    ODI備案的監(jiān)管體系由三部分組成：商務(wù)部、發(fā)改委、外匯局。
    其職權(quán)和管理事項分別為：
    1、發(fā)改委，負責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)政策，主管對外投資項目的立項審批；
    2、商務(wù)部（廳），負責(zé)具體境外投資事項審批或核準(zhǔn)，并發(fā)放中國企業(yè)境外投資證書；
    3、外管局，負責(zé)對境外投資的外匯登記及備案。
    特別注意：不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    境外投資ODI備案申請條件
    
                境外投資ODI備案申請條件
                
    1、申辦境外投資ODI報備的核心務(wù)必合乎境外投資的概念，核心要為在我國境內(nèi)依規(guī)成立的公司，可以是新設(shè)、并購以及他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及他合法權(quán)益的行為；
    2、申辦境外投資ODI報備的核心和成立時間標(biāo)準(zhǔn)，核心務(wù)必是國內(nèi)依規(guī)成立的公司，可是成立時間未滿一年的公司，申辦境外投資ODI報備，審核部門在核準(zhǔn)或報備是通常是不會給予準(zhǔn)許的；
    3、申辦境外投資ODI報備的核心的股東背景、資金來源以及項目投資真實性的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)申辦境外投資ODI報備的核心沒法具體表明境內(nèi)股東或是合伙人背景以及資金來源和境外投資的項目的真實性的，申辦在審核部門將極其難通過審核；
    4、申辦境外投資ODI報備的核心其申辦報備項目應(yīng)屬近期被審核部門關(guān)注的項目投資種類，如大額非主業(yè)項目投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的項目投資，將被嚴苛審核，其報備通過率很低。

    
            
    
			
        
    
        
    
			
            
    
                
    不辦理ODI備案觸發(fā)的后果
    
                不辦理ODI備案觸發(fā)的后果
                
    不根據(jù)規(guī)定按時辦理ODI備案的話，會產(chǎn)生兩方面的后果，一方面是法律層面的，另一方面是實際操作層面的。
    法律層面：
    1）投資主體中止或停止實施并處以警告；
    2）提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰；
    3）更現(xiàn)實的后果是外匯進出受限。

    實操層面：
    1）是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；
    2）是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點；
    3）未備案擅自經(jīng)營者，其項目單位的相關(guān)信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；
    4）未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時限內(nèi)禁止任何境外投資行為。
    不是所有境外開展投資的企業(yè)都需要辦理ODI備案，那么在香港注冊的公司是否需要辦理呢？可致電瑞豐德永了解是否辦理ODI備案的更多詳情。
    
            
    
			
        
    
              
    
      
      
      
      
 
      

		
    
		
  
    

    


    
		
    
			
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      殷先生 富來森集團經(jīng)理
      
							
      
								瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
							
      
						
      
					
      
				
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      紀螢 貝塔斯曼集團董事
      
							
      
								專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
							
      
						
      
					
      
				
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      羅先生 GAITELY經(jīng)理
      
							
      
								在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細致，專業(yè)認真，達到了我們的工作要求，十分滿意。
							
      
						
      
					
      
				
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      李先生 海康威視總經(jīng)理
      
							
      
								工作態(tài)度嚴謹，各階段進度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。
							
      
						
      
					
      
				
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