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高凈值人士如何配置資產，設立BVI基金有何優勢？

高凈值人士配置資產的方式有很多，設立境外基金是其中一種方式之一，離岸基金設立地通常會選擇在BVI、開曼等地。英屬維爾京群島是處于離岸司法管轄區，是由約60個島嶼共同組成，而托托拉島是其中的主要島嶼。英屬維爾京群島距波多黎各東海岸約60英里、位于東加勒比諸島最北端，是發展完備的主要離岸金融中心。下面我們主要來了解一下BVI基金。對沖基金1.就法律結構及其他組成事宜提供意見，這些事宜包括：①多類別/系...

對沖基金
私募投資基金
BVI私募基金設立要求
BVI私募基金的優勢

對沖基金

高凈值人士配置資產的方式有很多，設立境外基金是其中一種方式之一，離岸基金設立地通常會選擇在BVI、開曼等地。

英屬維爾京群島是處于離岸司法管轄區，是由約60個島嶼共同組成，而托托拉島是其中的主要島嶼。英屬維爾京群島距波多黎各東海岸約60英里、位于東加勒比諸島最北端，是發展完備的主要離岸金融中心。下面我們主要來了解一下BVI基金。

對沖基金

1.就法律結構及其他組成事宜提供意見，這些事宜包括：

①多類別/系列基金

②主基金/聯接基金

③側袋基金

2.向運用多類型投資策略的客戶提供意見，這些策略包括：

①傳統市場中性基金

②其他領域具體目標，例如衍生工具及貨事件導向型、固定收益、可轉換及基金中的基金

③把對沖基金成立為公司、有限合伙公司(尤其在日本市場)單位信托基金

私募投資基金

成立私募投資基金，就私募投資基金的公開及私人合并及收購交易提供意見。BVI私募基金是開放式基金，私募基金的組織章程大綱需具有滿足以下兩個條件之一的條款：

1.投資者人數不得超過50人；或

2.僅以非公開的私下方式[3]向投資者發出認購或購買私募基金股份的邀請。

3.私募基金須每年向FSC提交經審計的財務報告。

BVI私募基金設立要求

私募投資基金應在開始運營活動后的14日內向FSC提交私募投資基金申請表(Form IB/PIF-1)），同時提交下列文件：

1.注冊證明；

2.組織文件（章程或合伙協議等）；

3.董事名冊（如為公司形式）；

4.自然人董事、普通合伙人或受托人（如適用）的簡歷，如董事、普通合伙人或受托人為公司的，則提供（i）該董事的自然人董事的簡歷；（ii）負責管理該普通合伙人的自然人的簡歷；或（iii）該受托人的關鍵人員的簡歷；

5.募集說明書或關鍵條款。如無法提供募集說明書或關鍵條款的，則需要在申請表中說明基金擬不使用募集說明書或關鍵條款的原因，且應向相關投資者說明該等情況；

6.基金估值政策。估值政策的內容應符合《條例》的要求，包括但不限于適合基金的性質、規模、復雜性、基金的結構及差異性和基金的財產；

7.FSC要求的其他信息。

如獲FSC認可的，FSC將向基金核發認可證明，并將基金登記在私募投資基金名冊當中，該名冊可供公眾查詢。

BVI私募基金的優勢

1.私募基金無投資者最低投資金額要求和基金募集金額上限限制。私募基金在成立后需向FSC申請認可，并在FSC認可后展業。

2.私募基金須委任基金管理人、行政管理人、托管人和審計師。但在某些情況下，經FSC批準，專業投資者基金可豁免委任基金管理人、托管人和/或審計師。

3.私募基金可為各類家族辦公室及高凈值人士提供靈活性和較高的成本效益，值得投資管理公司和家族辦公室/高凈值人士特別關注。

BVI基金設立需要考慮的問題有很多，稅務上的，管理上的都需要，如何搭建BVI基金架構一定要咨詢專業的會計師和律師，以及委托專業的代理機構去辦理相關事宜。

我們的優勢

47 辦事處

在全球21個國家/地區47個城市設有辦事處
2,800+ 員工

人員包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
50,000+ 客戶

包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
>40% 財富雜志全球500強企業

為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。
1,800+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務。
~2,500 亞洲地區上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。

全球47個地區設有辦事處 (部分地區)

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務客戶

公司：紅牛
行業：飲食業
公司：奧迪
行業：汽車、引擎和動力設備、自動駕駛
公司：復星
行業：工業和建造業
公司：KEEN, Inc.
行業：服裝與時裝
公司：本田
行業：汽車、飛機、引擎和動力設備
公司：三菱重工
行業：工業設備, 工業和建造業, 可再生能源與環境, 機械, 運輸
公司：天津軌道交通集團
行業：運輸
公司：萬華化學集團
行業：化工新材料
公司：諾貝爾集團
行業：建筑材料
公司：恒生電子
行業：金融軟件、網絡服務供應商
公司：海康威視
行業：安防產品、視頻處理技術、視頻分析技術
公司：中國城建
行業：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經理

瑞豐德永讓我更加專心于產品和團隊，服務非常專業。和瑞豐德永合作，省心！
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李先生海康威視總經理

工作態度嚴謹，各階段進度把握合理，準確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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