注冊香港公司盡職調查表KYC需包含哪些內容？

香港注冊處響應政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規定時限內，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調查，以便供香港政府執法人員在必要時進行查閱。

盡職調查所需資料及具體內容

1.公司成員資料包括股東、董事，確定知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份；

2.股東、董事手持身份證拍照及證件復印件；

3.股東、董事住址證明文件；

4.簽署個人KYC 申明書

5.核實公司資金來源及業務情況；

6.委托協議及票據；

7.股東、董事網上審查；

8.反恐名單審查；

9.安理會名單審查；

10.公司相關文件；

11.SCR備存。

每一家新成立的香港公司都進行KYC盡職調查，供香港政府執法人員隨時進行查閱。如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產生罰款。