境外投資備案，ODI資金出境流程及注意事項(xiàng)

根據(jù)《境外投資管理辦法》、《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》、《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》等法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進(jìn)行海外投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或者備案，以及銀行外匯登記等三大環(huán)節(jié)。

就不同城市，對于中方投資額限制不同，個(gè)別城市經(jīng)信委（隸屬商務(wù)部系統(tǒng)）、發(fā)改委甚至?xí)?shí)行在線申報(bào)。

ODI方式申請資金出境的注意要點(diǎn)

1.根據(jù)目前的監(jiān)管要求，對于合伙企業(yè)形式的資金出境采取嚴(yán)管的要求，對此，建議避免合伙企業(yè)作為境外直接投資的主體；

2.在進(jìn)行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統(tǒng)申報(bào)，以及銀行的外匯額度審批時(shí)，均需提交財(cái)務(wù)資料以供審核；對于ODI項(xiàng)目，建議采用具備一定實(shí)力及資產(chǎn)規(guī)模以及運(yùn)營效益的實(shí)體作為境外投資實(shí)體，避免“母小子大”；

3.對于境外投資項(xiàng)目如為“房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部”等行業(yè)，目前處于嚴(yán)控狀態(tài)；對此，建議謹(jǐn)慎投資，并注意投資行業(yè)的選擇，以投資實(shí)業(yè)類企業(yè)作為優(yōu)選，并避免“快設(shè)快出”的情形；

4.選擇自身開戶行辦理資金出境業(yè)務(wù)，與客戶經(jīng)理做好溝通工作，盡量減少通過開設(shè)新戶申請資金出境，降低時(shí)間成本；

5.在進(jìn)行經(jīng)信委、發(fā)改委系統(tǒng)申報(bào)時(shí)，詳細(xì)填寫項(xiàng)目資料，提供盡調(diào)資料，合理安排各項(xiàng)監(jiān)管部門手續(xù)，主動約談監(jiān)管部門說明投資情況。